Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store and Apple App Store.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Episode | Date |
---|---|
52 - Stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet (2024)
|
Apr 30, 2024 |
51 - Strukturerte samtaler
|
Mar 18, 2024 |
50 - Hva kan vi lære av tilsynsrapporter på hvitvaskingsområdet?
|
Mar 06, 2024 |
49 - Den profesjonelle samtalen
|
Jan 23, 2024 |
48 - Fraud, property and organized crime
|
Dec 13, 2023 |
47 - Hvordan kan foretak forebygge korrupsjon i egen virksomhet?
|
Dec 08, 2023 |
46 - Money laundering in the real estate sector
|
Oct 17, 2023 |
45 - Hva er koblingen mellom organisert kriminalitet og vareforfalskning?
|
Aug 29, 2023 |
44 - Finansielle sanksjoner: Oppdatert veiledning om frysbestemmelsene
|
Jun 30, 2023 |
43 - Foretaksstraff ved brudd på sanksjoner og økonomisk kriminalitet
|
May 23, 2023 |
42 - Korrupsjonsindeksen 2022
|
Feb 07, 2023 |
41 - Hva er korrupsjon og hvilke skadevirkninger har det?
|
Dec 09, 2022 |
40 - Kampfiksing og manipulering av sportsspill
|
Dec 06, 2022 |
39 - Korrupsjonsrisikoen i Europa
|
Nov 08, 2022 |
38 - Hva bør ledere og styremedlemmer vite om forretningsetikk?
|
Oct 25, 2022 |
37 - Hva forteller vi når en krise rammer virksomheten?
|
Sep 06, 2022 |
36 - Innføring i regelverket om sanksjoner og restriktive tiltak
|
Jun 28, 2022 |
35 - Anskaffelser og risikoen for kriminelle leverandører
|
Jun 21, 2022 |
34 - Lovlig lobbyisme eller ulovlig påvirkningshandel?
|
Jun 07, 2022 |
33 - Anti-hvitvasking i crowdfunding
|
Mar 22, 2022 |
32 - Sanksjonering av personer og foretak - hvordan unngår listeførte at deres verdier blir frosset?
|
Mar 02, 2022 |
31 - Cyberkriminalitet: Trusler og hendelseshåndtering
|
Feb 22, 2022 |
30 - Har kryptovaluta en overvurdert hvitvaskingsrisiko?
|
Feb 08, 2022 |
29 - Korrupsjonsindeksen 2021
|
Jan 25, 2022 |
28 - Samtale med Finanstilsynet om internkontroll og fremtidige tilsyn
|
Jan 10, 2022 |
27 - Finanstilsynets erfaringer fra hvitvaskingstilsyn hos banker
|
Dec 14, 2021 |
26 - Hvitvasking: Mistenkelige forhold og avvisning/avvikling av kundeforhold
|
Dec 07, 2021 |
25 - Svindelmetoder (samtale med ØKOKRIM)
|
Nov 30, 2021 |
24 - Bankenes ansvar ved svindel
|
Nov 23, 2021 |
23 - Anti-hvitvasking i eiendomsmeglerforetak
|
Nov 08, 2021 |
22 - Anti-hvitvaskingsarbeid i betalingsforetak
|
Oct 20, 2021 |
21 - Konkurransekriminalitet (Samtale med Konkurransetilsynet)
|
Aug 16, 2021 |
20 - Misligheter i norsk bistandssektor (samtale med Norad)
|
Jun 17, 2021 |
19 - Skattekrim og CumEx-skandalen
|
May 25, 2021 |
18 - Hva er direktørbedrageri (CEO-fraud) og hvordan kan foretak beskytte seg mot dette?
|
May 04, 2021 |
17 - Samtale med Finans Norge om anti-hvitvaskingstiltak
|
Apr 06, 2021 |
16 - Hva forventer ØKOKRIM at virksomheter gjør av tiltak for å beskytte seg mot korrupsjon?
|
Mar 02, 2021 |
15 - Hva er trusselbildet for økonomisk kriminalitet ifølge ØKOKRIM?
|
Feb 17, 2021 |
14 - Korrupsjonsindeksen 2020
|
Feb 02, 2021 |
13 - Anti-hvitvasking for regnskapsførere (Samtale med Regnskap Norge)
|
Nov 25, 2020 |
12 - Hvordan kan virksomheter forebygge arbeidslivskriminalitet? (Med A-krimsenteret)
|
Aug 10, 2020 |
11 - Hva er risikoen for arbeidslivskriminalitet? (Samtale med A-krimsenteret)
|
Jul 03, 2020 |
10 - Hvilke trusler ser ØKOKRIM relatert til hvitvasking? (Samtale med EFE/ØKOKRIM)
|
May 26, 2020 |
9 - Hva skjer når mistenkelige forhold rapporteres til ØKOKRIM? (Samtale med EFE/ØKOKRIM)
|
May 11, 2020 |
8 - Hva mener bistandsorganisasjoner om nulltoleranse?
|
Apr 14, 2020 |
7 - Hvordan forebygge korrupsjon i bistandsarbeid?
|
Apr 03, 2020 |
6 - Korrupsjonsindeksen 2019
|
Jan 24, 2020 |
5 - Terrorfinansiering (samtale med PST)
|
Nov 28, 2019 |
4 - Anti-hvitvaskingsarbeid i bank
|
Nov 04, 2019 |
3 - Risikoen for hvitvasking i forsikringsnæringen
|
Oct 21, 2019 |
1 - Hvitvasking
|
Aug 28, 2019 |
2 - Profesjonelle hvitvaskere
|
Aug 28, 2019 |