Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector
By Compliance Adviseert
Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store and Apple App Store.
Image by Compliance Adviseert
Category: Business
Open in Apple Podcasts
Open RSS feed
Open Website
Rate for this podcast
Subscribers: 2
Reviews: 0
Episodes: 140
Description
De bijzondere positie van compliance binnen een financiële organisatie resulteert in een continue stroom aan dilemma's en lastige afwegingen. De compliance manager, directies, RvC leden en andere stakeholders proberen daarbinnen de juiste weg te vinden; "Do the right thing".
Maar wat is dat precies?
In deze podcast gaat Jeroen Broekema op onderzoek uit door met deskundigen te spreken over ervaringen en afwegingen in de dynamische wereld van compliance in de Nederlandse financiële sector, met toenemende aandacht van het grotere publiek.
| Episode | Date |
|---|---|
|
Rudy van Haandel, Floris van Tol, Mirella Daurer - Effectieve implementatie van DORA
|
Apr 15, 2024 |
|
Job Kuijpers - Cyberrisico's
|
Apr 08, 2024 |
|
Marcel van de Koppel - De inlichtingendienst van de FIOD
|
Mar 18, 2024 |
|
Ruth Post - De allround compliance officer
|
Mar 11, 2024 |
|
Hidde Terpoorten - Klantreizen & Compliance
|
Feb 26, 2024 |
|
Mauro Halve - Compliance in de cryptowereld
|
Feb 12, 2024 |
|
Joop Jansen & Mirjam Decoz - Veilige werkomgeving
|
Jan 28, 2024 |
|
André Hermsen (ASML) - Export Controls
|
Jan 22, 2024 |
|
Richard Hoff, Helène Erftemeijer, Marit Hoegen - 'Van herstel naar balans' een jaar later
|
Jan 08, 2024 |
|
Abiola Makinwa - Corruptie & Compliance
|
Dec 18, 2023 |
|
Laura Anckaert & Wendy Brink - den Nieuwenboer - Financiële gezondheid en de Zorgplicht
|
Dec 04, 2023 |
|
Michelle Fisser en Laure Jacquier - Integriteit en corruptie
|
Nov 27, 2023 |
|
Jeroen Dijst & Willemijne Langereis - Maatschappelijke impact en de rol van compliance officer
|
Nov 20, 2023 |
|
Jeroen Oversteegen & Auke Dirkmaat - Compliance in de hypotheekketen in een digitale wereld
|
Nov 06, 2023 |
|
Sebastiaan Bennink - Sanctie update
|
Nov 06, 2023 |
|
Steffie Schwillens, Nicholas Lord, Helène Erftemeijer, Baldwin Kramer en Krik Gunning – AML Netherlands Event
|
Oct 16, 2023 |
|
Suzanne Visser & Maarten Rijssenbeek - ESG-integriteit
|
Oct 02, 2023 |
|
Leaders in Finance AML Nederland Event - 5 oktober 2023 - Microcast
|
Sep 14, 2023 |
|
Karlijn Jeuring - AML binnen een missiegedreven bank
|
Sep 11, 2023 |
|
Tom van de Laar - Financial Crime en Compliance
|
Aug 28, 2023 |
|
Rein Graat - De CCO in een constant veranderende omgeving
|
Jul 17, 2023 |
|
Marrit Jansen - Bureau Financieel Toezicht (Wwft)
|
Jul 03, 2023 |
|
Gwendolyn van Tunen & Rob Schotsman - Compliance Officer Next Level
|
Jun 19, 2023 |
|
Maud Bökkerink - Sanctie update
|
Jun 05, 2023 |
|
Daniël Vergne - Compliance van start-up tot scale-up
|
May 22, 2023 |
|
Wim Huisman - Criminalisering van, in en rondom de bestuurskamer
|
May 08, 2023 |
|
Hanzo van Beusekom - Het vak van toezichthouder
|
Apr 17, 2023 |
|
Tom Loonen - De evolutie en toekomst van AML/KYC
|
Apr 03, 2023 |
|
Auke Dirkmaat en Maartje van der Veen - Data in het hypothekendomein
|
Mar 20, 2023 |
|
Marc Elshof - Privacy in de financiële sector
|
Mar 06, 2023 |
|
Sebastiaan Bennink - Sanctiewetgeving en naleving
|
Feb 23, 2023 |
|
Tessa Coffeng – Denkfouten bij toezichthouders
|
Feb 06, 2023 |
|
Marilieke Engbers - Het ongezegde in de boardroom
|
Jan 23, 2023 |
|
Trailer Podcast Compliance Adviseert
|
Jan 16, 2023 |
|
Claudia Agterberg & Iris Verlaan - Financiële fraude
|
Jan 09, 2023 |
|
Guido Roth & Laurens Hillen - Casus bunq versus De Nederlandsche Bank
|
Dec 12, 2022 |
|
Mirjam Bakker-Vergouw & Peter van Leusden - Week van de Integriteit
|
Nov 30, 2022 |
|
Suzanne de Boer-Verheij & Roland Notermans – Verhouding RvC en Compliance Officer
|
Nov 14, 2022 |
|
Erik Reissenweber – Oprichter Compliance Adviseert
|
Nov 01, 2022 |
|
Tim Vermoolen - RNHB - Compliance in vastgoedfinanciering
|
Oct 27, 2022 |
|
Jubileum podcast - fragmenten uit Compliance Adviseert
|
Oct 27, 2022 |
|
Willem-Jan Smits - Watsonlaw - Crypto: Micar, Transfer of funds regulation en EU sanctie
|
Oct 27, 2022 |
|
Lotte van Meerten - Werken in compliance
|
Oct 21, 2022 |
|
Bas Martens - Advocatuur en Wwft compliance
|
Oct 14, 2022 |
|
Claudia Sijstermans - anti-corruptie bij industriële onderneming
|
Oct 07, 2022 |
|
Bo van der Meer - EY - Think like a criminal
|
Sep 02, 2022 |
|
Martijn Bruinsma - Essay over Machine Learning in Transactie Monitoring
|
Aug 26, 2022 |
|
De Leeuw en Agterhuis - Triodos - ESG, EU duurzaamheidsregelgeving
|
Aug 18, 2022 |
|
Kitty Nooij - de compliance professional als ethisch leider
|
Aug 12, 2022 |
|
Simone Aurighi - Credit card scheme rules
|
Aug 05, 2022 |
|
Jan van Koningsveld en Joras Ferwerda over offshore constructies en anti witwasbeleid
|
Jul 23, 2022 |
|
Frans Demmers - Tuchtrecht banken
|
Jul 15, 2022 |
|
Nathalie Voortman - Just Business Consulting - Integriteitscultuur bij fusies en overnames
|
Jul 08, 2022 |
|
Bökkerink en de Laat - visie op witwas bestrijding
|
Jul 01, 2022 |
|
Anna Stylianou - Compliance professional - Cyprus
|
Jun 24, 2022 |
|
Simone van Ruijven - LiteBit - Compliance bij een crypto exchange platform
|
Jun 17, 2022 |
|
Jong en Jans - VCO - reactie op voorstel wijziging Corporate Governance Code
|
Jun 10, 2022 |
|
Diantha Snelleman - ABN AMRO - Policies schrijven
|
Jun 03, 2022 |
|
te Brake en Westerveld - LVV en ABN AMRO - de vertrouwenspersoon en Speak up
|
May 27, 2022 |
|
Nicole Voorhuis - Freelance consultant - AML training in het buitenland
|
May 13, 2022 |
|
Alex van der Baan - Metaverse, NFT en compliance
|
May 06, 2022 |
|
Nadja van der Veer - Money Transfers en Virtual IBAN
|
Apr 29, 2022 |
|
Zwarts en Mackaaij - Fraude en informatie uitwisseling
|
Apr 22, 2022 |
|
Dr. Mara Wesseling - Radicaal rechts terrorismefinanciering
|
Apr 15, 2022 |
|
Albert Stoetzer - FIU verdacht verklaringen
|
Apr 08, 2022 |
|
Maasdam en Boufrach - Compliance in de zorg
|
Apr 01, 2022 |
|
Joost van Houten - Sentinels - AI in transactie monitoring
|
Mar 25, 2022 |
|
Alando van Bodegom - ZZPer - Adverse Media Screening
|
Mar 18, 2022 |
|
Geert Vermeulen - de Integriteitscoördinator - Wet bescherming Klokkenluiders
|
Mar 11, 2022 |
|
Van der Laan, Oostindjer en Amar - Sancties Rusland
|
Mar 05, 2022 |
|
Marijke Terpstra - Chief Risk Officer - Stichting Derdengelden bij Betaalinstellingen
|
Feb 25, 2022 |
|
Deborah Voorbij - Senior Risk Manager - Herstel- en exitplan
|
Feb 18, 2022 |
|
Remy Jansen - DNB - maatregelen
|
Feb 12, 2022 |
|
Berndt Rif - MinVWS - Screenen personeel
|
Feb 04, 2022 |
|
Remco Voogt - Charco & Dique - Transactiemonitoring
|
Jan 28, 2022 |
|
Daniël Meel - ABN AMRO - Risico's met virtuele valuta
|
Jan 22, 2022 |
|
Pierre Simon - Simon Consulting - Update EU AML wetgeving
|
Jan 14, 2022 |
|
Rob van Eijbergen - Hoogleraar Integriteit VU Amsterdam
|
Jan 09, 2022 |
|
Richard Meinders - SVC Groep - Compliance bij Verzekeraars
|
Dec 24, 2021 |
|
Peter Steegmans - Rabobank - Controles in de dealingroom
|
Dec 17, 2021 |
|
Simon Lelieveldt - Onderzoek herkomst vermogen en middelen bij virtuele valuta
|
Dec 10, 2021 |
|
Jaklien Wotte - Head of Compliance Triodos Bank NL
|
Dec 05, 2021 |
|
Ivar Timmer - Hoge School Amsterdam - Juridisch risico management
|
Nov 26, 2021 |
|
Muel Kaptein en Wies Wagenaar - KPMG en ABN AMRO - Soft Controls in de praktijk
|
Nov 14, 2021 |
|
Andries Doets - Eurius - Relatie met toezichthouder
|
Nov 06, 2021 |
|
Carolin Gardner - EBA - guidelines AML/CTF officer
|
Oct 23, 2021 |
|
Nicolet Jager en Carolien Merkens - Compliance en de relatie met de RvC
|
Oct 08, 2021 |
|
Yolanda van Setten - Een portret van Director Forensic Deloitte - voorheen OvJ
|
Oct 02, 2021 |
|
Alexander MacLean - Chief Compliance Officer Aegon
|
Sep 26, 2021 |
|
Greetje Bos en Peter van Leusden - War on drugs
|
Sep 18, 2021 |
|
Chris van Dijk - onafhankelijk CDD expert - Leren van de rechter
|
Sep 04, 2021 |
|
Frederique van Binnebeke - introductie nieuwe host van Compliance Adviseert
|
Jul 22, 2021 |
|
Evelyn Bell - KPMG - SIRA
|
Jul 11, 2021 |
|
David Zwarts - Delta Capita Academy - Herkomst middelen en vermogen
|
Jun 26, 2021 |
|
Frederique van Binnebeke en Remo Niehot - ABN AMRO - Compliance training
|
Jun 06, 2021 |
|
Björn en Alex - Trustmoore - UBO's bij stichtingen
|
May 31, 2021 |
|
Abiola Makinwa - THUAS - Integrity training
|
May 22, 2021 |
|
Sara Douwes - Accenture - Transactiemonitoring
|
May 14, 2021 |
|
Friederike van der Jagt - Hunter Legal - AVG
|
May 02, 2021 |
|
Cora Wielenga - NCI - De vertrouwenspersoon
|
Apr 17, 2021 |
|
Sebastiaan Bennink - BenninkAmar - export controles en asset freezes
|
Apr 03, 2021 |
|
Arno Voerman - Dentons - PSD2
|
Mar 27, 2021 |
|
Daniël Meel - ABN AMRO - Detecting Financial Crime
|
Mar 20, 2021 |
|
Maarten Hoekstra - VCO - leren navigeren in grijs gebied
|
Mar 13, 2021 |
|
Marlène Jans - RSM - Three Lines Model
|
Mar 05, 2021 |
|
Serge Dussenbroek - Volksbank - FATCA en CRS
|
Feb 26, 2021 |
|
Karssing en Wielenga - Evaluatie eed/belofte
|
Feb 20, 2021 |
|
Femke de Vries en Mirea Raaijmakers - Gedrag en cultuur
|
Feb 16, 2021 |
|
Maud Bökkerink - FECwise - FIU meldingen
|
Jan 30, 2021 |
|
Jaap van Dijk - RSM International - Tax Integrity
|
Jan 23, 2021 |
|
Andrea Wiegman - Trends4fi - Trends in Financial Crime
|
Dec 27, 2020 |
|
Speciale Kersteditie van Compliance Adviseert
|
Dec 22, 2020 |
|
Yuri Broodman - MLRO bij ING - Compliance Monitoring
|
Dec 20, 2020 |
|
Goudsmit en Jongmans - Rabobank en Online Payment Platform - Automated learning en AI
|
Dec 12, 2020 |
|
Frank van Brussel - ING - Forensisch klantonderzoek
|
Dec 06, 2020 |
|
Suzanne de Boer - Transcedent Group - Compliance awareness training
|
Nov 29, 2020 |
|
Willem-Jan Smits - Watsonlaw - Crypto currencies: regulering DNB en Micar
|
Nov 23, 2020 |
|
Bewier en Reissenweber - Identificatie en verificatie
|
Nov 16, 2020 |
|
Houtman en Strijker - Ministerie van Financiën - FATF en landen evaluaties
|
Nov 10, 2020 |
|
Beyer en Peters - Charco & Dique - ESG en de SFDR
|
Nov 02, 2020 |
|
Raf Houben - VU Amsterdam - Mifid en investor protection
|
Oct 20, 2020 |
|
Paul Vlaanderen - Transparency International
|
Oct 12, 2020 |
|
Römer en Knottnerus - Rabobank - Audit op gedrag en cultuur
|
Oct 05, 2020 |
|
Edgar Karssing - Nyenrode - Ethiek en Compliance
|
Sep 28, 2020 |
|
Köhler en de Klijne - Triodos - TMNL
|
Sep 15, 2020 |
|
Iris Sluiter - Financieel Expertise Centrum
|
Sep 08, 2020 |
|
Tillema en Zwinkels - Ivy Advocaten - Aansprakelijkheid Compliance Officer
|
Aug 26, 2020 |
|
Esther van den Ende - Compliance bij kleine instellingen
|
Jul 20, 2020 |
|
Suzanne Visser - AMLC - Witwasbestrijding en het AMLC
|
Jul 06, 2020 |
|
Arno Voerman - Dentons - UBO register
|
Jun 30, 2020 |
|
Leon Bex - Charco & Dique - CDD en belasting integriteit
|
Jun 15, 2020 |
|
Friederike van der Jagt - Hunter Legal - AVG, de stand van zaken
|
May 25, 2020 |
|
Marrit Verveld - Cabinet Law - Beëindigen klantrelatie
|
May 14, 2020 |
|
Willem-Jan Smits - Watsonlaw - Virtuele valuta en de Wwft
|
May 01, 2020 |
|
Ernst van Niekerk en Gillis Haasnoot - Payaut - Oprichten van een Fintech
|
Apr 20, 2020 |
|
Geert Vermeulen - ECMC - Corruptie
|
Mar 30, 2020 |
|
Maurice Jongmans - Online Payment Platform - PSD2 en marktplaatsen
|
Mar 18, 2020 |
|
Marielle Versteegen - ING - Risico innovatie bij grootbanken
|
Mar 11, 2020 |
|
Maud Bökkerink - FECwise - Sancties
|
Mar 06, 2020 |
|
Remco Boer - Voormalig directeur van Mollie
|
Feb 02, 2020 |