AMLC podcast
By AMLC/FIOD
Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store and Apple App Store.
Image by AMLC/FIOD
Category: Government
Open in Apple Podcasts
Open RSS feed
Open Website
Rate for this podcast
Subscribers: 1
Reviews: 0
Episodes: 109
Description
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen.
The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch). The AMLC is part of the Dutch investigation service for financial and tax crime (FIOD).
| Episode | Date |
|---|---|
|
109. Hoe de FIU per 1 juli 2026 transacties tijdelijk kan blokkeren
|
Apr 28, 2026 |
|
108. Deel 5 - Artikel 75 AMLR & informatiedeling
|
Mar 11, 2026 |
|
107. Deel 4 - Data, FIU’s en Europese samenwerking
|
Mar 04, 2026 |
|
106. Deel 3 - Het Europese risicomodel en toezicht
|
Feb 25, 2026 |
|
105. Deel 2 - Het Single Rulebook en het einde van nationale variatie
|
Feb 19, 2026 |
|
104. Deel 1 - stand van zaken EU AML-pakket en rol van AMLA
|
Feb 12, 2026 |
|
103. Cash compensatie, het onzichtbare witwasmodel - Schimmel en Verhoeven
|
Jan 14, 2026 |
|
102. De rol van lokale overheid in witwaspreventie - van Hal en Badura
|
Jan 08, 2026 |
|
101. Netwerkcorruptie en witwasbestrijding - Willeke Slingerland
|
Dec 23, 2025 |
|
100. Jubileum aflevering met vele experts
|
Dec 10, 2025 |
|
99. Het Strohman-Kartell ontmaskerd - Adrian Bartocha
|
Dec 03, 2025 |
|
98. Leren van de rechter - Anne en Manouk
|
Nov 18, 2025 |
|
97. Van plastic tot zwart geld - hoe criminelen afvalstromen misbruiken
|
Oct 07, 2025 |
|
96. Poortwachters en hun rol in de witwasbestrijding - Karin en Sandra
|
Aug 05, 2025 |
|
95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-Kusters
|
Jul 21, 2025 |
|
94. Zorgfraude ontmaskerd - hoe crimineel geld het zorgstelsel ondermijnt
|
Jul 09, 2025 |
|
93. Van Dubai Leaks tot Cold Wallets - De Jacht op Onzichtbaar Vermogen
|
Jul 02, 2025 |
|
92. Witwasbestrijding en vastgoed - hoe houden we de poort gesloten?
|
Jun 24, 2025 |
|
91. Witwassen via crypto: hoe speurders criminelen voorblijven
|
Jun 03, 2025 |
|
90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed
|
May 26, 2025 |
|
89. Hypotheekfraude en witwassen - van Schijndel, Perez en Onderwater
|
May 12, 2025 |
|
88. Stablecoins en opsporing - Bart van de Donk
|
May 06, 2025 |
|
87. De beslaglegging op de miljoenen - Ad en Jan deel 2
|
Apr 28, 2025 |
|
86. Het onderzoek naar de miljoenen - Ad en Jan deel 1
|
Apr 22, 2025 |
|
85. Witwasbestrijding in Amsterdam - Valkhoff en de Jong
|
Apr 14, 2025 |
|
84. Procesafspraken in witwaszaken - Laura Peters
|
Apr 03, 2025 |
|
83. Mensenhandel en witwassen - Strijker en van 't Oever.mp3
|
Feb 24, 2025 |
|
82. Regulatory update AMLR, AMLD en AMLA - Maud en Melissa
|
Feb 17, 2025 |
|
81. Fysiek geweld en bedrijfsverzamelgebouwen - Ursula en Anet
|
Feb 10, 2025 |
|
80. Internationaal opsporen, de sleutel tot effectieve witwasbestrijding
|
Feb 03, 2025 |
|
79. FIOD Science - Innovatie en Wetenschap in Witwasbestrijding
|
Jan 27, 2025 |
|
78. De zaak van 322 miljoen deel 2 van 2 - Ad en Arend Kees
|
Jan 20, 2025 |
|
77. De zaak van 322 miljoen deel 1 van 2 - Ad en Arend Kees
|
Jan 13, 2025 |
|
76. Justia en criminologie - van Onna en van der Plas (OM)
|
Jan 06, 2025 |
|
75. 'Rinsed' - Geoff White - Slimme strategieën tegen geavanceerd witwassen
|
Dec 27, 2024 |
|
74. Daigou met crimineel geld - Huttenhuis en van den Wijngaard
|
Dec 20, 2024 |
|
73. mini aflevering - Resultaten tevredenheidsenquete AMLC podcast
|
Dec 13, 2024 |
|
72. NLA en witwasbestrijding - Hermens en van Maurik
|
Dec 11, 2024 |
|
71. UBO identificatie en verificatie - Liesbeth Ladan
|
Dec 02, 2024 |
|
70. Trends in Trustland - Martin Wörsdörfer (HQ)
|
Nov 19, 2024 |
|
69. Reacties op Fraude Film Festival 7 november 2024
|
Nov 12, 2024 |
|
68. Witwassen in de voetbalsector - Hans Nelen
|
Nov 04, 2024 |
|
67. Katvangers en stromannen - Dorine Stahlie en Dirk Kolkman
|
Oct 24, 2024 |
|
66. Aanpak geldezels, een sluiproute voor witwassers - diverse sprekers
|
Oct 10, 2024 |
|
65. Deskundigen over de cashlimiet van 3.000 Euro
|
Sep 16, 2024 |
|
64. Verhuld vermogen en buitenlandse betaalkaarten - Ton en Marc (FIOD en OM)
|
Aug 26, 2024 |
|
63. EMI's en witwasrisico's - Koos Couvée (ACAMS)
|
Aug 12, 2024 |
|
62. Derivaten en witwasrisico's - Robbie Jaspers (FIOD)
|
Jul 19, 2024 |
|
61. Wetgeving voor betaaldiensten - Adam Pasaribu (DNB)
|
Jul 04, 2024 |
|
60. Witwas jurisprudentie - Ruut Regtering (AMLC)
|
Jun 17, 2024 |
|
59. Een perspectief op witwasbestrijding - David Langenkamp
|
Jun 10, 2024 |
|
58. AMLC Symposium 10 jaar witwassen - witwaszaken
|
May 30, 2024 |
|
57. Witwasrisico's in betaalland - Paul Koetsier (KPMG)
|
May 19, 2024 |
|
56. Virtual IBAN - Erik Reissenweber (AMLC)
|
Apr 30, 2024 |
|
55. De Trustcom casus - Lukas Kotkamp (FTM)
|
Apr 19, 2024 |
|
54. What is money laundering? The Dutch approach - Sophie de Ridder (and AI)
|
Mar 08, 2024 |
|
53. Cryptobetaalkaarten - Niels van der Meulen (RIEC)
|
Feb 29, 2024 |
|
52. Politically Exposed Persons - Noortje en Susy (AMLC)
|
Feb 10, 2024 |
|
51. EU AML rulebook update - Melissa van den Broek (KPMG)
|
Jan 28, 2024 |
|
50. Overige handelaren en de Wwft - Annemarije Schoonbeek (Bureau Toezicht Wwft - 2/2)
|
Jan 18, 2024 |
|
49. Bureau toezicht Wwft - Annemarije Schoonbeek (Bureau Toezicht Wwft - 1/2)
|
Jan 11, 2024 |
|
48. TBML en controles internationale handel - Tahsin Ertan (Garantibank)
|
Nov 24, 2023 |
|
47. Europol Threat radar - Anne Strijker
|
Nov 08, 2023 |
|
46. AMLA - Maud Bökkerink
|
Oct 26, 2023 |
|
45. Prepaidcards - Erik Reissenweber (AMLC)
|
Sep 04, 2023 |
|
44. Mixers voor virtuele betaalmiddelen - Fieke Miedema
|
Aug 03, 2023 |
|
43. Laundromats - Noortje Boere
|
Jul 11, 2023 |
|
42. Sanctie omzeiling - EFIPPP - Anne Strijker
|
Jul 04, 2023 |
|
41. Witwassen middels NFTs - Robin Beemsterboer
|
Jun 27, 2023 |
|
40. Witwasvermoeden en contant geld - Ruut Regtering
|
Jun 13, 2023 |
|
39. Horloges en witwassen - Jan Molenaar
|
May 22, 2023 |
|
38. Diamanten en witwassen - Merket, Heimensen, Naudin
|
May 15, 2023 |
|
37. Vastgoed en witwassen - Menno Ezinga
|
May 03, 2023 |
|
36. Witwasser van de toekomst - Niels Arends
|
Apr 11, 2023 |
|
35. Witwasbestrijding politie en programma criminele geldstromen - Tanja Gulicher
|
Apr 04, 2023 |
|
34. Bft Casuistiek accountancy en administratiekantoren - Beumer en de Kluiver
|
Mar 30, 2023 |
|
33. Notarissen en bestrijding witwassen - Birgit Snijder-Kuipers
|
Mar 21, 2023 |
|
32. Professionele tussenpersonen - Victor Ross
|
Mar 13, 2023 |
|
31. Witwassen middels goud - Florian Krijtenberg
|
Feb 18, 2023 |
|
30. Koers bepalen - Karin van Wingerde (2 van 2)
|
Feb 14, 2023 |
|
29. Wachters aan het woord - Karin van Wingerde (1 van 2)
|
Feb 14, 2023 |
|
28. Notitie crypto vermogen en notarissen - Bureau Financieel Toezicht
|
Jan 31, 2023 |
|
27. Ondergronds bankieren - Dienst Landelijke Recherche en het Landelijk Parket
|
Jan 30, 2023 |
|
26. Bedrijfstypologieën - Rob Bastiaan en Joeri Frietman
|
Jan 13, 2023 |
|
25. Handelingsperspectieven voor data gedreven opsporing - TU Delft - Rolf van Wegberg
|
Dec 09, 2022 |
|
24. Cryptowereld en witwasrisico - Compliance Champs
|
Nov 22, 2022 |
|
23. Trustsector - RSM Netherlands - Herman Annink
|
Nov 20, 2022 |
|
22. Wwft en advocatuur - Hertoghs advocaten - Anke Feenstra
|
Oct 15, 2022 |
|
21. FATF evaluatie van Nederland - Anne Strijker
|
Sep 09, 2022 |
|
20. Kwetsbaarheden witwassen bij betaalinstellingen - AMLC - Erik en Noortje
|
Sep 02, 2022 |
|
19. Drugs(cijfers) de baas - DenkWerk - Bernard ter Haar
|
Aug 17, 2022 |
|
18. Misbruik rechtspersonen - MinFin - Joost Marée
|
Jul 12, 2022 |
|
17. Omkoping en witwassen - FIOD - Manon Kostense (2/2)
|
Jun 30, 2022 |
|
16. Corruptie - het FIOD Anti Corruptie Centrum - Moniek Hutten (1/2)
|
Jun 21, 2022 |
|
15. Risico's witwassen voor niet wwft-plichtige ondernemingen - Jethro Vrouwenfelder - Institute For Financial Crime
|
Jun 08, 2022 |
|
14. 16 miljard? Witwascijfers debunked - Edwin Kruisbergen
|
May 19, 2022 |
|
13. Wat is witwassen? - Sophie de Ridder - AMLC
|
Apr 08, 2022 |
|
12. Financial Crime Scripting - FP OM -Thom Snaphaan
|
Mar 22, 2022 |
|
11. Notarissen en Wwft verplichtingen bij crowdfunding platforms - Bureau Financieel Toezicht - AMLC
|
Dec 08, 2021 |
|
10. Boekbespreking: Moneyland - Peter van Leusden en Erik Reissenweber - AMLC
|
Oct 29, 2021 |
|
9. Online gokken als witwasmethode - Noortje Boere - AMLC
|
Oct 26, 2021 |
|
8. FATF landenevaluatie Vaticaanstad - Anne Strijker - AMLC
|
Oct 24, 2021 |
|
7. Het werk van de FATF - Anne Strijker - AMLC
|
Oct 20, 2021 |
|
6. FATF landenevaluatie China - Anne Strijker - AMLC
|
Oct 20, 2021 |
|
5. Witwassen middels crowdfunding - Dorine Stahlie - AMLC
|
May 25, 2021 |
|
4. Witwassen dmv rechter - Dorine Stahlie - AMLC
|
May 25, 2021 |
|
3. Data & Analyse - Dianne Kaptein en Lyenne Naudin - AMLC
|
May 20, 2021 |
|
2. Trade Based Money Laundering - Tamara Pollard-Maijer - AMLC
|
May 03, 2021 |
|
1. FATF landenevaluatie UAE - Anne Strijker - AMLC
|
Apr 26, 2021 |