AMLC podcast
By AMLC Podcast
Listen to a podcast, please open Podcast Republic app. Available on Google Play Store and Apple App Store.
Image by AMLC Podcast
Category: Government
Open in Apple Podcasts
Open RSS feed
Open Website
Rate for this podcast
Subscribers: 0
Reviews: 0
Episodes: 56
Description
De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen.
The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).
| Episode | Date |
|---|---|
|
56. Virtual IBAN - Erik Reissenweber
|
Apr 30, 2024 |
|
55. De Trustcom casus - Lukas Kotkamp (FTM)
|
Apr 19, 2024 |
|
54. What is money laundering? The Dutch approach - Sophie de Ridder (and AI)
|
Mar 08, 2024 |
|
53. Cryptobetaalkaarten - Niels van der Meulen
|
Feb 29, 2024 |
|
52. Politically Exposed Persons - Noortje en Susy
|
Feb 10, 2024 |
|
51. EU AML rulebook update - Melissa van den Broek
|
Jan 28, 2024 |
|
50. Overige handelaren en de Wwft - Annemarije Schoonbeek (2/2)
|
Jan 14, 2024 |
|
49. Bureau toezicht Wwft - Annemarije Schoonbeek (1/2)
|
Jan 11, 2024 |
|
48. TBML en controles internationale handel - Tahsin Ertan
|
Nov 24, 2023 |
|
47. Europol Threat radar - Anne Strijker
|
Nov 08, 2023 |
|
46. AMLA - Maud Bökkerink
|
Oct 26, 2023 |
|
45. Prepaidcards - Erik Reissenweber (AMLC)
|
Oct 18, 2023 |
|
44. Mixers voor virtuele betaalmiddelen - Fieke Miedema
|
Aug 03, 2023 |
|
43. Laundromats - Noortje Boere
|
Jul 11, 2023 |
|
42. Sanctie omzeiling - EFIPPP - Anne Strijker
|
Jul 04, 2023 |
|
41. Witwassen middels NFTs - Robin Beemsterboer
|
Jun 27, 2023 |
|
40. Witwasvermoeden en contant geld - Ruut Regtering
|
Jun 13, 2023 |
|
39. Horloges en witwassen - Jan Molenaar
|
May 22, 2023 |
|
38. Diamanten en witwassen - Merket, Heimensen, Naudin
|
May 15, 2023 |
|
37. Vastgoed en witwassen - Menno Ezinga
|
May 03, 2023 |
|
36. Witwasser van de toekomst - Niels Arends
|
Apr 11, 2023 |
|
35. Witwasbestrijding politie en programma criminele geldstromen - Tanja Gulicher
|
Apr 04, 2023 |
|
34. Bft Casuistiek accountancy en administratiekantoren - Beumer en de Kluiver
|
Mar 30, 2023 |
|
33. Notarissen en bestrijding witwassen - Birgit Snijder-Kuipers
|
Mar 21, 2023 |
|
32. Professionele tussenpersonen - Victor Ross
|
Mar 13, 2023 |
|
31. Witwassen middels goud - Florian Krijtenberg
|
Feb 18, 2023 |
|
30. Koers bepalen - Karin van Wingerde (2 van 2)
|
Feb 14, 2023 |
|
29. Wachters aan het woord - Karin van Wingerde (1 van 2)
|
Feb 14, 2023 |
|
28. Notitie crypto vermogen en notarissen - Bureau Financieel Toezicht
|
Jan 31, 2023 |
|
27. Ondergronds bankieren - Dienst Landelijke Recherche en het Landelijk Parket
|
Jan 30, 2023 |
|
26. Bedrijfstypologieën - Rob Bastiaan en Joeri Frietman
|
Jan 13, 2023 |
|
25. Handelingsperspectieven voor data gedreven opsporing - TU Delft - Rolf van Wegberg
|
Dec 09, 2022 |
|
24. Cryptowereld en witwasrisico - Compliance Champs
|
Nov 22, 2022 |
|
23. Trustsector - RSM Netherlands - Herman Annink
|
Nov 20, 2022 |
|
22. Wwft en advocatuur - Hertoghs advocaten - Anke Feenstra
|
Oct 15, 2022 |
|
21. FATF evaluatie van Nederland - Anne Strijker
|
Sep 09, 2022 |
|
20. Kwetsbaarheden witwassen bij betaalinstellingen - AMLC - Erik en Noortje
|
Sep 02, 2022 |
|
19. Drugs(cijfers) de baas - DenkWerk - Bernard ter Haar
|
Aug 17, 2022 |
|
18. Misbruik rechtspersonen - MinFin - Joost Marée
|
Jul 12, 2022 |
|
17. Omkoping en witwassen - FIOD - Manon Kostense (2/2)
|
Jun 30, 2022 |
|
16. Corruptie - het FIOD Anti Corruptie Centrum - Moniek Hutten (1/2)
|
Jun 21, 2022 |
|
15. Risico's witwassen voor niet wwft-plichtige ondernemingen - Jethro Vrouwenfelder - Institute For Financial Crime
|
Jun 08, 2022 |
|
14. 16 miljard? Witwascijfers debunked - Edwin Kruisbergen
|
May 19, 2022 |
|
13. Wat is witwassen? - Sophie de Ridder - AMLC
|
Apr 08, 2022 |
|
12. Financial Crime Scripting - FP OM -Thom Snaphaan
|
Mar 22, 2022 |
|
11. Notarissen en Wwft verplichtingen bij crowdfunding platforms - Bureau Financieel Toezicht - AMLC
|
Dec 08, 2021 |
|
10. Boekbespreking: Moneyland - Peter van Leusden en Erik Reissenweber - AMLC
|
Oct 29, 2021 |
|
9. Online gokken als witwasmethode - Noortje Boere - AMLC
|
Oct 26, 2021 |
|
8. FATF landenevaluatie Vaticaanstad - Anne Strijker - AMLC
|
Oct 24, 2021 |
|
7. Het werk van de FATF - Anne Strijker - AMLC
|
Oct 20, 2021 |
|
6. FATF landenevaluatie China - Anne Strijker - AMLC
|
Oct 20, 2021 |
|
5. Witwassen middels crowdfunding - Dorine Stahlie - AMLC
|
May 25, 2021 |
|
4. Witwassen dmv rechter - Dorine Stahlie - AMLC
|
May 25, 2021 |
|
3. Data & Analyse - Dianne Kaptein en Lyenne Naudin - AMLC
|
May 20, 2021 |
|
2. Trade Based Money Laundering - Tamara Pollard-Maijer - AMLC
|
May 03, 2021 |
|
1. FATF landenevaluatie UAE - Anne Strijker - AMLC
|
Apr 26, 2021 |