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Category: Education
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Episodes: 87
Description
Mantenernos informados en el tema de Prevención de lavado de Dinero ayudará a que nuestros riesgos reputacionales y economicos disminuyan, escuchar opiniones y el trabajo diario de oficiales de cumplimiento, contralores, auditores y demás invitados nos hará tener un panorama más extenso de nuestro estatus de cumplimiento y las mejoras que se pueden implementar.
| Episode | Date |
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87. UNA TRAYECTORIA AL SERVICIO DE LA LEGALIDAD - PAULO MAGAÑA
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Jul 15, 2026 |
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86. EL FUTURO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN MÉXICO - HÉCTOR TELLEZ
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Jul 01, 2026 |
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85. COMPLIANCE Y UN SUEÑO POR REALIZAR - EDUARDO VALVERDE
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Jun 17, 2026 |
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84. CUMPLIMIENTO EN LO ALTO - EMILIO ORTIZ
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Jun 03, 2026 |
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83. ORGULLO POR EL COMPLIANCE - CÉSAR ALTAMIRANO
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May 20, 2026 |
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82. HÉROES DE CUMPLIMIENTO - SEBASTIAN ORICCHIO
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May 06, 2026 |
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81. DONDE EL COMPROMISO SE VUELVE CUMPLIMIENTO - LIDIA UREÑA
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Apr 22, 2026 |
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80. LA GRANDEZA NO ES CASUALIDAD, ES COMPLIANCE - GENY ESTRELLA
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Apr 08, 2026 |
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79. COMPLIANCE CON ACTITUD - URIEL ANGELES
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Mar 25, 2026 |
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78. ENFOQUE HUMANISTA DEL CUMPLIMIENTO - KAREN LOPERA
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Mar 11, 2026 |
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77. LOS MATICES DEL CUMPLIMIENTO - CARLA PATRICIA PEÑA
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Feb 25, 2026 |
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76. CUMPLIMIENTO EN LA VOZ DE UN MAESTRO - SERGIO REYES
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Feb 11, 2026 |
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75. - LA AUDITORÍA QUE MIRA DOS VECES - GIANCARLO BARRIENTOS
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Jan 28, 2026 |
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74. CUMPLIMIENTO Y ÉTICA AL SERVICIO DE ALGO MÁS GRANDE - LUZ ADRIANA VILLADA
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Jan 14, 2026 |
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73. EL FACTOR COMPLIANCE - MARCO ANTONIO IBARGÜEN
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Nov 19, 2025 |
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72. HACKEA TU MUNDO - FIDEL DELGADO
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Nov 05, 2025 |
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71. LA INTEGRIDAD SIEMPRE PAGA DIVIDENDOS - FABRIZIO BON VECCHIO
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Oct 22, 2025 |
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70. UNA VIDA DE SERVICIO EN CUMPLIMIENTO - ALEJANDRO MARTÍNEZ RUIZ
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Oct 08, 2025 |
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69. ENTRE VALORES Y VEREDICTOS - FERNANDO RAMÍREZ
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Sep 24, 2025 |
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68. RAÍCES EN EL COMPLIANCE - KARINE ESLAR
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Sep 10, 2025 |
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67. COMPARTIR PARA TRASCENDER: UNA VISIÓN ÉTICA Y HUMANA DE LA PREVENCIÓN DE FRAUDES - ARMANDO BRICEÑO
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Aug 27, 2025 |
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66. CUMPLIMIENTO CON VALOR - ROXANA PATIÑO
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Aug 13, 2025 |
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65. LUCHA GLOBAL CONTRA EL CRÍMEN ORGANIZADO - RODERICK SCHWARZ
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Jul 30, 2025 |
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64. CUMPLIMIENTO, UN ESTILO DE VIDA - EMERSON DÍAZ
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Jul 16, 2025 |
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63. UNA VISIÓN A LOS RIESGOS EMERGENTES - TANIA MOLINA
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Jul 02, 2025 |
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62. PREVINIENDO RIESGOS DESDE LA PORTERÍA - JUAN CARLOS MEDINA
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Jun 18, 2025 |
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61. SERVICIO EN EL CUMPLIMIENTO - KATIA MORALES
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Jun 05, 2025 |
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60. UNA VISIÓN GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO - ALBERTO AVILA
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May 22, 2025 |
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59. VIVIR EN COMPLIANCE - BERNARDO ALVAREZ DEL CASTILLO
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May 07, 2025 |
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58. EL IDEAL DEL CUMPLIMIENTO - FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ
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Apr 23, 2025 |
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57. SIN LÍMITES - JORGE TAVARES
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Apr 09, 2025 |
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56. PUNTA DE LANZA EN EL CUMPLIMIENTO - ROBERT BACON
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Mar 26, 2025 |
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55. UNA RADIOGRAFÍA REGIONAL DEL COMPLIANCE - VÍCTOR HUGO GUERRA HERNÁNDEZ
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Mar 12, 2025 |
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1. ASONOC EL PLAYLIST - SIEMPRE CUMPLO CON LA DISPOSICIÓN
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Mar 10, 2025 |
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54. EL LADO HUMANO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - YEISSA MARIE RODRÍGUEZ
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Feb 26, 2025 |
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54. UN VIAJE HACIA EL CUMPLIMIENTO: SECTOR ASEGURADOR - ANJHELO RIJO
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Feb 12, 2025 |
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52. MÁS ALLÁ DE LO EVIDENTE: BIENES DE USO DUAL Y SU RIESGO LATENTE - JUAN MEDRANO
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Jan 29, 2025 |
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51. EL AMOR Y LA PASIÓN POR EL CUMPLIMIENTO - JUANITA MARÍA OSPINA
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Jan 15, 2025 |
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50. A LA MESA CON LOS MIEDOS DEL CUMPLIMIENTO - MERY ANGÉLICA MANTILLA
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Dec 18, 2024 |
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49. CUMPLIMIENTO Y RIESGO - ANTONIO DÍAZ
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Nov 27, 2024 |
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48. CUMPLIMIENTO FUERA DE LA CAJA - GERARDO CHAVARRÍA
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Nov 13, 2024 |
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47. UNA BREVE HISTORIA DEL SISTEMA FINANCIERO - VICENTE LÓPEZ PORTILLO
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Oct 30, 2024 |
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46. EL VALOR DEL CUMPLIMIENTO - KENNIA ALVARADO
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Oct 16, 2024 |
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45. ATREVERSE A SER EXCELENTE - JOSÉ DÍAZ CUADRA
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Oct 02, 2024 |
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44. EVOLUCIÓN Y EXPERIENCIA, CLAVE DEL ÉXITO - SERGIO TOVAR
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Sep 18, 2024 |
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43. TRABAJAR PARA VOLVER REALIDAD TUS SUEÑOS - FRANCISCO DOMÍNGUEZ
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Sep 04, 2024 |
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42. ADAPTACIÓN PARA TRASCENDER - OMAR TORRES
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Aug 21, 2024 |
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41. COLABORACIÓN Y CUMPLIMIENTO: LA CLAVE DEL CRECIMIENTO - LUIS RAMIRO DÍAZ BRICEÑO
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Aug 07, 2024 |
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40. CÓMO SER UN AGENTE DE CAMBIO - RAMÓN ALBERTO GONZÁLEZ
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Jul 24, 2024 |
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39. AMOR AL COMPLIANCE FORENSE - JESÚS BENAVIDES
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Jul 10, 2024 |
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38. UN MUNDO MEJOR A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO - REYNA DELFINA CRUZ
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Jun 19, 2024 |
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37. CRUZANDO FRONTERAS EN EL COMPLIANCE - NICOLÁS FRANCO
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Jun 05, 2024 |
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36. EVOLUCIÓN Y FUTURO DE LAS APNFD - JEANETH AYALA
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May 22, 2024 |
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35. UNA HISTORIA DE ÉXITO Y PERSEVERANCIA - CESAR SOLIS
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May 09, 2024 |
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34. LÍNEAS DE DENUNCIA - PABLO CORDÓN
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Apr 17, 2024 |
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33. APRENDIZAJES QUE INSPIRAN - GRACIELA CASTRO
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Apr 03, 2024 |
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32. MEDIACIÓN Y FIDEICOMISOS - MIGUEL CASTRO
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Mar 13, 2024 |
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31. HABLEMOS DE RIESGOS - RAÚL SALINAS
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Feb 28, 2024 |
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30. PROGRAMAS DE COMPLIANCE - CYNTHIA ESCOFFIÉ
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Feb 14, 2024 |
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29. TECNOLOGÍA & COMPLIANCE - JIMENA ALGUACIL
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Jan 31, 2024 |
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28. SISTEMAS DE CONTROL – CARLOS PÉREZ MACÍAS
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Jan 17, 2024 |
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27. ACADEMIA E INNOVACIÓN - JOSÉ QUESADA
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Jan 17, 2024 |
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26. HABLANDO DE RIESGOS - JUAN PABLO RODRIGUEZ
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Jan 17, 2024 |
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25. PREVENCIÓN DEL FRAUDE - MARTA CADAVID
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Jan 17, 2024 |
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24. AUDITORÍA FORENSE - ABRAHAM GUERRA
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Jan 17, 2024 |
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22. VOLVER AL FUTURO - FERNANDO HERRERA
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Jan 17, 2024 |
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21. CIBERSEGURIDAD - DAVID MERINO TÉLLEZ
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Nov 16, 2023 |
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20. INTEGRIDAD Y MERCADO CRYPTO - LUANA ROMERO DE SOUZA
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Nov 16, 2023 |
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19. ACTIVIDADES VULNERABLES: RETOS Y OPORTUNIDADES - ALEJANDRA VALLEJO
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Nov 16, 2023 |
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18. UNA CULTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO - BARBARA MARCEN ABASCAL
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Nov 16, 2023 |
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17. UNA CULTURA DE COMPLIANCE - RICARDO LECHUGA
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Nov 16, 2023 |
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16. LA TECNOLOGÍA EN EL COMPLIANCE - CHRISTIAN PAREDES
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Nov 16, 2023 |
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15. SUPER OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - PEDRO RAMÍREZ CONDE
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Nov 16, 2023 |
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14. FORTALECIENDO LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO - GABRIEL QUINTERO
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Nov 16, 2023 |
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13. CUMPLIMIENTO 4.0 - AURELIO CASTRO & JONATHAN OLIVARES
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Nov 16, 2023 |
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12. UNA VISIÓN INTERNCIONAL - JOSÉ PACHECO GUERRA
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Jun 21, 2023 |
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11. TENDENCIAS DEL SECTOR PLD/FT - HIPÓLITO MONROY MACÍAS
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Jun 15, 2023 |
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10. PANORAMA DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES - ALEJANDRO PONCE RIVERA Y CHÁVEZ
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Jun 07, 2023 |
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09. OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS - BENJAMÍN PADILLA
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May 31, 2023 |
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08. SECTOR FINANCIERO EN LA ERA DIGITAL - FERNANDO GUTIÉRREZ
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May 24, 2023 |
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07. GESTIÓN DE RIESGOS - ALONDRA DE LA GARZA
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May 17, 2023 |
|
06. EVOLUCIÓN EN LA TRANSPARENCIA - ELISA HERREJÓN
|
May 10, 2023 |
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05. LA PREPARACIÓN SE ENCUENTRA CON LA OPORTUNIDAD - NOEL AGUILERA
|
Apr 26, 2023 |
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04. DETECCIÓN Y PREVENCIÓN - MARIBEL Y DHARANEE VÁZQUEZ
|
Apr 19, 2023 |
|
03. LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO - SANDRO GARCÍA ROJAS
|
Apr 12, 2023 |
|
02. PANORAMA CERTIFICACIÓN CNBV - IVÁN ALEMÁN LOZA
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Mar 22, 2023 |
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01. ASONOC EL PODCAST - ELIMELEC MORENO RODRÍGUEZ
|
Feb 24, 2023 |